南宫

        南宫科技股份有限公司于2019年5月9日下午14:00在嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花圃餐厅五楼会议室召开了2018年度股东大会。公司董事长兼总经理朱伟先生主持了会议，公司部门董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表有表决权的股份数为50,383,245 股，占公司有表决权股份总数的 60.4478%。   

        朱伟先生在董事会工作汇报中指出，2018年公司董事会严格依照公司法、证券法等国度司法、律例和公司章程有关划定，切实推广股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地发展各项工作。公司积极贯彻董事会战术部署，致力克服难题，持续推动各项工作，推进公司持续、健全、不变的发展。 

        本次会议以现场记名投票、网络投票相结合的方式先后审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作汇报的议案》、 《关于 2018年度监事会工作汇报的议案》、《关于 2018年度财政汇报的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于礼聘 2019 年度审计机构的议案》、 《关于 2018 年年度汇报及其提要的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值筹备的议案》7项议案。公司礼聘国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具司法定见书。 

        会议最后，公司治理层暗示，新的一年，将致力实现股东大会及董事会造订的工作工作及经营指标，为实现公司2019年各项指标而奋斗。